2016年3月21日，民生银行矿机社区支行全员进行了最新一期的反洗钱知识学习并组织开展了矿区居民的反洗钱宣传。自社区支行成立以来，法律合规部根据社区支行业务范围下发了一系列《社区支行反洗钱知识一点通》，时刻强化员工在业务操作上的风险防范和风险控制。

　　此次学习主要针对客户身份识别进行案例讲解和案例分析。在业务受理的过程中，客户身份识别是办理业务的基础，了解客户的真实交易目的和交易性质。客户 的姓名、性别、国籍、职业、住所、工作地、联系方式等都将作为客户身份识别的基本要素。而凭身份证件原件进行身份核查等身份信息认证，防止伪造开户等业务 是柜台员工合规受理业务的必要条件。内部学习之后，社区支行员工以发放宣传资料，现场讲解等形式向矿区居民讲解和普及了发洗钱知识。