Announcement on the Resolutions of the 22nd Meeting of the 4th Session BOD

2008-11-4

 
Voting result: Affirmative: 18 votes; Negative: 0 vote; Abstention: 0 vote.
 
 
4. Resolution on Extending the Validity Period of Relevant Resolutions Concerning the Bank’s Issuance of Convertible Corporate Bonds with Separated Transaction of Warrants 
The meeting reviewed and passed the Proposal on Extending the Validity Period of Relevant Resolutions Concerning the Bank’s Issuance of Convertible Corporate Bonds with Separated Transaction of Warrants, and consented to submit it to the shareholders’ meeting, so that the meeting would extend the validity period of the related issues to 12 months, and extend the term of authorization to handle the corporate bonds issuance by the Board to 12 months commencing the due date of the original validity, and accordingly consent that Mr. Hong Qi and Zhao Pinzhang continue to be the authorized executives to proceed with the matters concerning the issuance.   
 
During the extended period, the detailed contents of the relevant resolutions, issuing plans and authorizations by the Board, as well as authorities obtained by the authorized executives, are consistent with what are included in the Proposal on Issuing Convertible Corporate Bonds with Separated Transaction of Warrants and the Issuing Plan, and Proposal on Submitting to the Shareholders’ Meeting to Authorize the Board and Executives Authorized by the Board to Handle Matters Concerning the Bonds Issuance.
 
Voting result: Affirmative: 18 votes; Negative: 0 vote; Abstention: 0 vote.
 
5. Resolution on the Disposal Plan of the Equities of Haitong Securities Held by the Bank
The meeting reviewed and passed the Proposal on the Disposal Plan of the Equities of Haitong Securities Held by the Bank. The main contents of the plan are as the following:

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