Announcement on the Resolutions of the 22nd Meeting of the 4th Session BOD

2008-11-4

 
The meeting consented to submit this proposal to the shareholders’ meeting for review.
 
Voting result: Affirmative: 18 votes; Negative: 0 vote; Abstention: 1 vote.
 
7. Resolution on Chengdu Branch’s Purchase of Office Building
The meeting reviewed the Proposal on Chengdu Branch’s Purchase of Office Building, and consented the Bank to purchase the Building No. 6 of the New Administration Center at Tianfu Dadao of Chengdu as the office building of Chengdu Branch. The total price was RMB 360.71 million.
 
Voting result: Affirmative: 18 votes; Negative: 1 vote; Abstention: 0 vote.
 
8. Resolution on Proposing to Convene the 2nd Extraordinary Shareholders’ Meeting in 2008
The meeting reviewed the Proposal on Proposing to Convene the 2nd Extraordinary Shareholders’ Meeting in 2008 and decided to convene the meeting on November 20, 2008. Proposals to be reviewed are as the following:
 
1) Proposal on Issuing Hybrid Capital Bonds and the Issuance Plan;
2) Proposal on Hybrid Capital Bonds Issuance and Special Authorization within Limit;
3) Proposal on the Usage of Proceeds of the Hybrid Capital Bonds Issuance and Its Feasibility Analysis;
4) Proposal on Extending the Validity Period of Resolutions Concerning the Bank’s Issuance of Convertible Corporate Bonds with Separated Warrants Transaction
5) Proposal on Continuing to Hire Audit Firms in 2008 and Their Remuneration
6) Proposal on the Administrative Measures on Related-party Transaction of the Bank (Draft);
7) Proposal on the Disposal Plan of the Equities of Haitong Securities Held by the Bank; 
8) Proposal on Increasing Budget for the Writing-off of Dead Loans of the Bank;
9) Proposal on Establishing the Public Welfare Donation Fund of China Minsheng Bank;

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