中国民生银行股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

2008-1-31 14:37:10

                                       证券简称：民生银行       证券代码：600016      编号 临 2008—010
                                       转债简称：民生转债       转债代码：100016      编号 临 2008—010
        重要指示：
        1、会议股权登记日：2008年2月4日（周一）；
        2、现场会议报名日：2008年2月14日（周四）；
        3、现场会议召开时间：2008年2月18日（周一）下午2：00；
        4、网络投票时间：2008年2月18日上午9:00－11:30，下午13:00－15:00。
 
        根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司董事会决定于2008年2月18日（星期一）下午2:00在北京召开公司2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司股东可通过上海证券交易所的交易系统在网络投票时间内投票行使表决权。现将有关事宜通知如下：
 
       （一）会议时间、地点和会期：
        现场会议召开时间：2008年2月18日（星期一）下午2:00。
        现场会议召开地点：北京友谊宾馆嘉宾楼5号会议室（北京市海淀区中关村南大街1号）
        网络投票时间：2008年2月18日上午9:00－11:30，下午13:00－15:00。
        会期：半天
 
       （二）会议议题：
        特别议案（需经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过）
        1、关于拟发行分离交易的可转换公司债券及发行方案的议案；
        具体方案内容采取分项表决：
        ⑴发行规模；⑵发行价格；⑶发行对象；⑷发行方式；⑸债券利率及还本付息；⑹债券期限；⑺债券的回售条款；⑻担保条款；⑼债券的次级条款；⑽认股权证存续期；⑾认股权证行权期；⑿认股权证的行权价格及其调整方式；⒀认股权证的行权比例；⒁本次募集资金用途。
 
        普通议案（需经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过）
        2、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
        3、关于分离交易的可转换公司债券募集资金运用的议案；
        4、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理与本次发行分离交易的可转换公司债券有关事项的议案；
        5、关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案；

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