中國民生銀行股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告
2008-10-27 9:33:59
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第四屆董事會第二十一次會議采用通訊表決方式召開，表決截止日期爲2008年10月23日，會議通知于2008年10月13日以電子郵件方式發出。向全體董事發出表決表18份，收回18份。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。
會議審議通過了如下決議：
一、公司2008年第三季度報告
議案表決情況如下：同意18票，反對0票，棄權0票。
二、關于增加2008年度呆帳核銷預算額度的決議
會議審議了《關于增加2008年度呆帳核銷預算額度的議案》，會議決定通過該項議案。會議認爲，根據本公司今年呆賬核銷執行情況和公司信貸資産質量變動趨勢以及財政部新頒布的《金融企業呆賬核銷管理辦法（2008年修訂版）》的有關規定，追加呆賬核銷預算額度4億元能夠有效降低本公司不良貸款存量，保證本公司不良貸款率的穩定，符合本公司實際經營狀況。會議決定通過該議案並將其提交股東大會審議。
議案表決情況如下：同意18票，反對0票，棄權0票。
三、關于修訂《中國民生銀行股份有限公司呆帳核銷管理辦法》的決議
（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
議案表決情況如下：同意18票，反對0票，棄權0票。
四、關于修訂《中國民生銀行股份有限公司債務重組損失管理辦法》的決議
（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
議案表決情況如下：同意18票，反對0票，棄權0票。
五、關于制定《中國民生銀行股份有限公司經營信息報告制度》的決議
（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
議案表決情況如下：同意18票，反對0票，棄權0票。
六、關于設立董事會戰投委員會投資管理辦公室和董事會風險管理委員會辦公室的決議
議案表決情況如下：同意18票，反對0票，棄權0票。
七、關于成立中小企業金融服務委員會辦公室的決議
議案表決情況如下：同意17票，反對0票，棄權1票。
王玉貴董事表示棄權，棄權的理由是：看不懂該機構在行內的定位邏輯。
八、關于福州分行購置分行辦公樓的決議
會議審議了《關于福州分行購置分行辦公樓的議案》，會議決定通過該項議案，同意公司購置位于福州市中心湖東路獨棟大樓作爲分行營業辦公大樓，整體購買價格9782萬元（不含稅費及裝修費）。
議案表決情況如下：同意17票，反對1票，棄權0票。
王航董事表示反對，反對的理由是：應加強資本約束，當前形勢下尤其要加強。
特此公告
中國民生銀行股份有限公司董事會
2008年10月25日
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