中國民生銀行股份有限公司關于召開2008年第二次臨時股東大會的公告

2008-11-4

        重要指示：
        股權登記日：2008年11月14日（星期五）
        會議報名日：2008年11月17日（星期一）
        會議召開日：2008年11月20日（星期四）

        根據《公司法》及本公司章程的有關規定，公司董事會決定于2008年11月20日（星期四）上午9:00在北京召開公司2008年第二次臨時股東大會。現將有關事宜通知如下：
        （一）會議時間、地點和會期：
        時間：2008年11月20日（星期一）上午9:00。
        地點：北京友誼賓館嘉賓樓5號會議室（北京市海澱區中關村南大街1號）
        會期：半天
        （二）會議議題：
        1、關于中國民生銀行股份有限公司擬發行混合資本債券及發行方案的議案；
        2、關于中國民生銀行股份有限公司發行混合資本債券及在額度內特別授權的議案；
        3、關于本次發行混合資本債券的募集資金用途及可行性分析的議案；
        4、關于延長中國民生銀行股份有限公司發行分離交易的可轉換公司債券相關決議有效期限的議案；
        5、關于續聘2008年度審計會計師事務所及其報酬的議案；
        6、關于制訂《中國民生銀行股份有限公司關聯交易管理辦法（草案）》的議案;
        7、關于公司所持海通證券股權處置方案的議案；
        8、關于增加2008年度呆賬核銷預算額度的議案；
        9、關于設立“中國民生銀行公益捐贈基金”的議案；
        10、關于變更公司注冊資本的議案;
        11、關于修訂《公司章程》個別條款的議案。

        有關股東大會文件將于會議召開前的5個工作日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
        （三）出席會議資格：
        1、本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
        2、本公司董事、監事及高級管理人員；
        3、有權出席股東大會的股東爲：截止2008年11月14日(星期五)下午交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東（或股東授權代理人）。
        （四）出席會議的股東登記辦法：
        1、登記手續：出席本次股東大會的個人股東應持本人身份證和持股憑證；法人股東應持單位證明、法人委托書和出席人身份證；股東代理人持委托人的授權委托書（格式附後）、代理人身份證和持股憑證辦理登記手續。異地股東可用傳真或信函方式登記。
        2、登記時間：2008年11月17日（星期一）上午9:00—11:30，下午2:00—4:30

【關閉頁面】