中國民生銀行股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議公告
2008-12-18 14:06:52
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第四屆董事會第二十三次會議采用通訊表決方式召開，表決截止日期爲2008年12月15日，會議通知和會議文件于2008年12月5日以電子郵件方式發出。向全體董事發出表決表18份，收回18份。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。
會議審議通過了《關于總行部分機構調整的決議》，對總行部分機構調整如下：
一、組建發展規劃部，負責發展戰略研究、宏觀經濟與同業基礎性研究、組織體系研究、中長期規劃、流程銀行建設、機構規劃、授權授責管理、組織有效性評價及流程管理等綜合研究與發展規劃工作。
二、撤消計劃財務部、會計結算部，整合原計劃財務部與會計結算部職能，組建資産負債管理部、財務會計部、運營管理部。
資産負債管理部負責對全行資産負債總量與結構管理、流動性管理與頭寸管理、資本管理、利率風險管理、彙率風險管理和價格管理，並對經營機構進行中期評價。
財務會計部負責制定全行財務預算、經營機構經營計劃與財務預算、對經營機構進行考核、制定全行財務會計制度及會計科目設置、制定全行業務及産品核算規則、負責管理會計核算、負責統計報送和定期報告編制、統一管理全行稅務和集中報賬。
運營管理部負責根據總行相關政策、規章、制度及運營規劃，制定並組織實施運營制度和流程，持續整合分散的運營資源，管理和監控運營操作風險，統籌管理支付體系和結算工具，集中處理網點櫃台對公非現金業務及總行經營機構的落地業務，並負責全行本外幣資金清算的運營管理與支持。
三、撤消風險管理委員會辦公室，整合原風險管理委員會辦公室職能，組建風險管理部、授信評審部。
風險管理部負責統籌全面風險管理，承擔風險規劃、風險定量管理基礎建設和技術支持，三大風險系統控制和統籌管理、風險崗位績效評價等風險統籌管理工作。
授信評審部負責全行各類客戶授信業務的信用評價標准管理、項目集中評審和評審業務的督查管理。
表決情況如下：同意16票，反對0票，棄權2票。
王航董事表示棄權，棄權理由：未掌握充分情況以作出判斷；
王玉貴董事表示棄權，棄權理由：戰投委員會沒有進行現場討論，只是通訊表決，不足以認定結論。
特此公告
中國民生銀行股份有限公司董事會
2008年12月17日
【關閉頁面】
| 