中国民生银行股份有限公司2007年度股东大会决议公告
2008-3-25 13:38:30
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号 临 2008—019
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中国民生银行股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月24日在北京友谊宾馆以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董文标董事长主持了会议，出席本次会议股东和股东代理人39名，代表有效表决权股份5,807,899,404股，占公司总股本的比率为40.11%。符合《中华人民共和国公司法》与《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决通过了以下决议：
一、关于公司2007年度董事会工作报告的决议
二、关于公司2007年度监事会工作报告的决议
三、关于公司2007年度财务决算报告的决议
四、关于公司2007年度利润分配方案的决议
本公司2007年度经审计的境内会计报表税后利润为6,335,176千元。根据《关于不再实施特定上市公司特殊审计要求的通知》(证监会计字[2007]12号)规定，原《金融类公司境内外审计差异及利润分配基准》(证监会计字[2001]58号)予以废止，不再按照孰低原则进行分配。
按照境内报表税后利润的10%提取法定盈余公积金，计633,518千元；根据财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》（财金[2005]49号）、《关于呆账准备提取有关问题的通知》（财金[2005]90号）规定，提取一般准备，计2,800,000千元。境内报表可供股东分配利润为4,727,704千元。
以2008年2月26日本公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14,479,232,299股为基数，每10股送红股2.00股，派送现金0.50元（含税），共计送红股2,895,846千股、派送现金723,962千元。
五、关于公司2007年度资本公积转增股本方案的决议
本公司2007年末资本公积余额为16,199,670千元。以2008年2月26日本公司可转换公司债券到期日收市后的总股本14,479,232,299股为基数，按每10股由资本公积转增股本1.00股，共计转增股本1,447,923千股。
六、关于公司2008年度财务预算报告的决议
本公司2008年度财务预算目标：总资产预计11,000亿元，存款余额预计7,960亿元，各项贷款余额预计6,510亿元；不良贷款率控制在2%以内，预计实现净利润90.0亿元。
七、关于修改《公司章程》个别条款（修订案）的决议
会议决定对《公司章程》个别条款进行修订，修订内容如下：
（一）原公司章程第128条第8款 “在股东大会授权范围内，决定本行对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易事项。”
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