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中国民生银行股份有限公司2007年度股东大会决议公告
2008-3-25 13:38:30
3、研究公司发展战略、风险管理体系，提出改进风险管理的组织架构、控制程序、风险处置等决策建议；
4、研究公司战略规划的执行步骤及其管理方式，评估风险政策的有效性，提出动态的风险控制建议方案；
5、研究公司经营活动及风险状况，按五级分类及折现法要求，提出风险管理需关注的核心风险问题；
6、审核风险监控指标体系及风险管理信息分析报告，监督经营管理层对经营风险采取必要的识别、计量、监测和控制措施；
7、对战略规划的实施过程进行监督和评估，督促经营管理层持续改进风险管控能力；
8、研究公司经营管理的风险识别、管理技术、风险控制及补偿机制，审核风险管理系统建设规划；
9、审核公司经营管理中重大风险事件的预警预控、应急预案；
10、组织对重大经营事件的风险评估工作，研究拟定风险防范方案；
11、负责审核公司风险管理领域的信息披露事项。”
（五）原公司章程第136条以后的条款序号顺延修改。
《中国民生银行股份有限公司章程（修订案）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、关于公司所持海通证券部分股权处置方案的决议
公司所持海通证券部分股权处置方案主要内容如下：
（一）处置标的：公司所持海通证券1.34亿股，占海通证券总股本的3.26%；
（二）处置方式：采取公开竞价、整体拍卖；
（三）处置授权：提请股东大会授权董事会处理该部分股份的具体处置事项，董事会在取得股东大会授权批准后，授权经营层具体实施拍卖事宜直至处置完毕，包括但不限于：参照海通证券2007年11月21日的定向增发价格，并根据市场情况，确定起拍价格、具体拍卖条件、流拍后处置、核实认购方资格、办理相关手续等事宜，并签署相关法律文件。
（四）处置时间：股东大会批准后两个月内实施拍卖；
（五）其他事项：该处置方案在获得监管部门许可后将刊登拍卖公告，公布具体的拍卖事宜。
九、关于《中国民生银行股份有限公司对外投资并购管理办法》的决议
《中国民生银行股份有限公司对外投资并购管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
上述议案表决结果如下：
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议案 |
同意 |
占比 |
反对 |
占比 |
弃权 |
占比 |
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公司2007年度董事会工作报告（草案） |
5,807,899,404 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
0 |
0.0000% |
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公司2007年度监事会工作报告（草案） |
5,807,827,644 |
99.9988% |
71,760 |
0.0012% |
0 |
0.0000% |
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公司2007年度财务决算报告（草案） |
5,807,827,644 |
99.9988% |
71,760 |
0.0012% |
0 |
0.0000% |
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公司2007年度利润分配预案 |
5,807,825,715 |
99.9987% |
71,760 |
0.0012% |
1,929 |
0.0000% |
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公司2007年度资本公积转增股本预案 |
5,807,897,475 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
1,929 |
0.0000% |
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公司2008年度财务预算报告（草案） |
5,795,467,661 |
99.7860% |
71,760 |
0.0012% |
12,359,983 |
0.2128% |
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关于修改《公司章程》个别条款的议案 |
5,807,897,475 |
100.0000% |
0 |
0.0000% |
1,929 |
0.0000% |
|
关于公司所持海通证券部分股权处置方案的议案 |
5,794,915,616 |
99.7764% |
621,876 |
0.0107% |
12,361,912 |
0.2128% |
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关于《中国民生银行股份有限公司对外投资并购管理办法（草案）》的议案 |
4,215,261,234 |
72.5781% |
290,000 |
0.0050% |
1,592,348,170 |
27.4169% |
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