中国民生银行股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
2008-4-25 14:37:17
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号 临 2008—024
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第十七次会议于2008年4月22－23日在浙江杭州以现场方式召开，会议通知于2008年4月12日以特快专递和电子邮件方式发出。董文标董事长主持了会议。应到董事18名，实到18名（亲自出席13名。委托他人出席5名，张宏伟副董事长、陈建董事书面委托董文标董事长代行表决权，苏庆赞董事书面委托王玉贵董事代行表决权，吴志攀董事书面委托张克董事代行表决权，高尚全董事书面委托王松奇董事代行表决权）。应到监事9人，实到7人列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
一、关于公司2008年第一季度报告的决议
议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。
二、关于续聘2008年度审计会计师事务所及其报酬的决议（草案）
会议同意继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2008年度会计报表审计的会计公司。聘期一年，报酬合计为人民币400万元（包括但不限于专业服务费、提供专业服务过程中涉及的其他费用、相关的营业税）。
议案表决情况如下：同意14票，反对2票，弃权2票。史玉柱董事表示反对，反对的理由是：已审12年；王联章董事表示反对，反对的理由是：该审计会计师已聘任多年，理应更换。王航董事表示弃权，弃权的理由是：决策信息不充分；黄晞董事表示弃权，弃权的理由是：虽然能保证报酬较低及业务的连续性，但长期聘用缺乏审计的科学性和独立性。
三、关于投资建设顺义总部基地的决议
会议同意公司在已购置的北京市顺义区马坡镇顺安路东侧面积为133,270.8平方米的建设用地上投资建设顺义总部基地，规划立项建筑面积133,273平方米，容积率1；建设规划方案设计的总建筑规模129,998平方米（其中地上113,134平方米，地下16,864平方米）。项目建设总投资估算约为人民币94,131.95万元（含装修不含土地费用）。
会议授权银行经营管理层在董事会批准范围内，组织管理并实施项目建设的具体事宜，包括但不限于：工程建设过程中的前期策划与决策，项目设计与施工组织管理，选择确定工程设计机构、监理机构和施工单位，项目竣工验收与工程的决算，以及与建设项目有关的各项招投标事项、并签署有关合同、协议等相关法律文件。对于顺义区政府和规划部门对规划设计方案可能提出的调整意见，授权银行经营管理层按照规划意见进行投资建设方案的优化和调整。
议案表决情况如下：同意17票，反对1票，弃权0票。陈建董事表示反对，反对的理由是：今年应节约点。
四、关于聘任中国民生银行副行长的决议
会议决定聘任赵品璋、毛晓峰为中国民生银行副行长，同时免去赵品璋中国民生银行行长助理职务，毛晓峰继续兼任董事会秘书职务。
以上聘任人员任职资格将报请有关监管部门审查。
简历：
赵品璋， 男，1956年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任中国民生银行行长助理、首席信贷执行官、党委委员、资产负债管理委员会主席。曾任交通银行辽源支行副行长；中国太平洋保险公司辽源支公司总经理；中国民生银行总行保管箱有限公司筹备组副组长、总行营业部副总经理、风险管理部副总经理、授信评审部总经理、中国民生银行监事。
毛晓峰， 男，1972年出生，哈佛大学肯尼迪学院公共行政管理学硕士、管理学博士。现任中国民生银行董事会秘书、党委委员、零售管理委员会主席。曾任中华全国学生联合会执行主席；湖南省芷江侗族自治县县长助理、县委副书记；共青团中央办公厅综合处处长、团中央实业发展中心主任助理、中国民生银行总行办公室副主任。
独立董事关于公司高级管理人员任职的独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,我们作为中国民生银行股份有限公司的独立董事,本着公正、公平、客观、独立的原则,认为：赵品璋、毛晓峰具备金融机构高级管理人员任职资格,同意董事会聘任赵品璋、毛晓峰为中国民生银行副行长。
独立董事（签字）：王联章、张克、高尚全、梁金泉、王松奇、吴志攀
议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。
五、关于《公司高级管理人员内退管理办法（试行）》的决议
议案表决情况如下：同意17票，反对0票，弃权1票。王玉贵董事表示弃权，弃权的理由是：需要修改。
六、关于《公司关联交易管理办法（草案）》的决议
《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法（草案）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。
七、关于修订《董事会关联交易控制委员会工作细则》的决议
中国民生银行股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议了关于修订《董事会关联交易委员会工作细则》的议案，会议决定通过该项议案及《中国民生银行股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则（修订案）》。
《关联交易控制委员会工作细则》具体修订内容如下：
原第三条：委员会由不少于3名董事组成，其中独立董事占多数，至少应有一名独立董事为会计专业人士。设委员会主席一名，由独立董事担任。委员会成员组成和变更经董事长提名，由董事会决定。
修改为：
“委员会由不少于3名董事组成，至少应有两名独立董事。设委员会主席一名，由独立董事担任。委员会成员组成和变更经董事长提名，由董事会决定。”
原第五条第四款：负责审核持股比例超过5%（含）的股东及股东关联企业，单笔或累计授信金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的授信业务。
修改为：
“负责审批持股比例超过3%（含）但低于5%的股东及股东关联企业，单笔或累计交易金额在5000万元（含）以上的非特别重大关联交易。”
原第五款：根据董事会授权，负责审批持股比例超过1%（含）但低于5%的股东及股东关联企业，单笔或累计授信金额在5000万元（含）以上，且占本行最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的授信业务。
修改为：
“负责审批持股比例超过5%（含）的股东及股东关联企业，单笔或累计交易金额在5000万元（含）以上，且占本行最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易。负责审核持股比例超过5%（含）的股东及股东关联企业，单笔或累计交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。”
《中国民生银行股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则（修订稿）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。
八、关于《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的决议
《中国民生银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。
九、关于变更公司注册资本的决议
根据国家工商总局企业注册局变更企业注册资本的相关规定，会议确认本公司注册资本由14,479,080,428元变更为18,823,001,989元，并据此办理注册资本的工商变更手续。
议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。
十、关于《公司章程》个别条款进行修订的决议
根据本公司实施2007年度利润分配与资本公积转增股本方案及可转债转股后公司总股本的变动情况，会议决定对《公司章程》的个别条款进行相应的修订。修订内容如下：
（一）第三条 修订为：
第三条 本行于2000年11月27日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000 ]146号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股350,000,000股，于2000年12月19日在上海证券交易所上市。
2003年2月27日，本行经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］13号文核准，发行可转换公司债券40亿元人民币，每张面值100元人民币。该期可转换公司债券于2008年2月26日到期还本付息，全部累计转股股数为1,616,729,400股（含送增股）。
2007年6月22日，本行经中国证券业监督管理委员会证监发行字［2007］7号文核准，向8家境内法人投资者非公开定向发行人民币普通股新股2,380,000,000股。”
（二）第六条 修订为：
第六条 本行注册资本：人民币18,823,001,989元。
（三）第二十四条 修订为：
第二十四条 本行股份总数为18,823,001,989股，全部为普通股。
议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。
（注：上述第二、六、九、十项议案将提交股东大会审议。）
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2008年4月25日
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