中國民生銀行股份有限公司第四屆董事會第六次臨時會議決議公告
2008-6-13 15:37:25
證券簡稱：民生銀行 證券代碼：600016 編號 臨 2008—030
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本公司第四屆董事會第六次臨時會議于2008年6月12日在北京以現場方式召開，會議通知于2008年6月10日以電子郵件方式發出。董文標董事長主持了會議。應到董事18名，實到18名（親自出席12名。委托他人出席6名，張宏偉副董事長、盧志強副董事長均書面委托董文標董事長代行表決權，蘇慶贊董事書面委托王玉貴董事代行表決權，黃晞董事書面委托邢繼軍董事代行表決權，王松奇董事書面委托張克董事代行表決權，吳志攀董事書面委托高尚全董事代行表決權）。應到監事9人，實到7人列席會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。
會議審議通過了《關于公司所持海通證券部分股權再次拍賣的決議》。
因監管部門要求本公司盡快將所持有的海通證券1.34億股（除權前）股權處置完畢，會議一致認爲，本公司應嚴格遵守法律法規的規定，按照監管部門的要求規範公司的治理結構和經營管理事項，貫徹監管部門的指示。根據公司2007年度股東大會通過的“關于公司所持海通證券部分股權處置方案的決議”的相關授權，會議決定于2008年6月30日前對該部分股權進行再次拍賣，並對起拍參考價格及相關事項安排如下：
（一）處置標的：公司所持海通證券2.69億股（5月22日除權後），占海通證券總股本的3.26%；
（二）起拍參考價格：以上次拍賣公告日（5月15日）前一個交易日爲基准日，以基准日（含）前30個交易日的股票交易加權均價（46.83元）除權後直接按50%計算，起拍參考價格爲11.68元/股；
（三）拍賣方式：在公開競價、整體拍賣的前提下，允許采用聯合競買等方式；
其它拍賣授權事項根據2007年度股東大會決議授權事項執行。
具體拍賣事宜公司將在拍賣前另行公告。
議案表決情況如下：同意18票，反對0票，棄權0票。
特此公告
中國民生銀行股份有限公司董事會
2008年6月13日
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