中國民生銀行股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告-中國民生銀行

中國民生銀行股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告

2008-6-25 17:09:25

證券簡稱：民生銀行證券代碼：600016 編號臨 2008—034

轉債簡稱：民生轉債轉債代碼：100016 編號臨 2008—034

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司第四屆董事會第十八次會議采取通訊表決方式進行，表決截止日期爲2008年6月23日，會議通知已于2008年6月13日以電子郵件方式發出。向全體董事發出表決表18份，收回18份。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。

會議表決通過以下決議：

一、關于董監事及高級管理人員責任險投保方案的決議

會議審議了《關于董監事及高級管理人員責任險投保方案的議案》，會議決定通過該項議案，同意授權經營管理層決定具體保險單簽訂事宜，具體爲：

一、投保對象

本行董事、監事；董事會聘任的高級管理人員；總行內設部門和分行（含直屬支行）第一負責人，包括總行部門總經理、分行行長、事業部制機構總裁，以及上述機構中承擔副職（主持工作）的高管人員；我行外派董事、監事及其他高級管理人員。

二、投保險種、投保金額和保費

投保“D&O保險”（每年續保）和6年招股說明書責任保險，投保額度爲3000萬美元，保費控制在98.6萬美元以內（含保險經紀費）。目前，先啓動“D&O保險”，2008年保費控制在16.7萬美元以內，6年招股說明書責任保險將根據公司海外上市進程相應啓動。

三、承保範圍

承保公司董監事及高級管理人員因履職不當行爲而産生的個人賠償責任；承保公司在法律允許範圍內爲其董監事及高級管理人員支付的有關賠償損失；承保公司因不當行爲違反證券法規的有關賠償責任；承保公司與不當雇傭行爲有關的法律賠償責任。

四、保險架構、承保公司及承保份額

根據公司投保金額，采用共保模式進行D&O保險架構安排，選用美國聯邦保險公司作爲首席承保人，美國美亞保險公司、中國人民財産保險股份有限公司、華泰財産保險股份有限公司作爲參保人，共同參與公司保險安排。四家保險公司承保份額依次爲30%、25%、25%和20%，即900萬美元、750萬美元、750萬美元和600萬美元，以上共計3000萬美元。

議案表決情況：同意18票，反對0票，棄權0票。

二、關于成立中國民生銀行私人銀行部的決議

會議審議了《關于成立中國民生銀行私人銀行部的議案》，會議決定通過該項議案，同意成立私人銀行部。

議案表決情況：同意18票，反對0票，棄權0票。

三、關于成立中國民生銀行票據業務部的決議

會議審議了《關于成立中國民生銀行票據業務部的議案》，會議決定通過該項議案，同意成立票據業務部。

議案表決情況：同意18票，反對0票，棄權0票。

特此公告

中國民生銀行股份有限公司董事會

2008年6月25日

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