中國民生銀行股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告
2008-8-26 15:40:46
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第四屆董事會第二十次會議于2008年8月22日在北京以現場方式召開，會議通知于2008年8月12日以特快專遞和電子郵件方式發出。董文標董事長主持會議，應到董事18名，實到18名（親自出席13名。委托他人出席5名，張宏偉副董事長和蘇慶贊董事書面委托董文標董事長代行表決權，盧志強副董事長和史玉柱董事書面委托王玉貴董事代行表決權，黃晞董事書面委托陳建董事代行表決權）。應到監事9人，實到6人列席會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。
會議審議通過了如下決議：
一、公司2008年半年度報告（正文及摘要）
議案表決情況如下：同意18票，反對0票，棄權0票。
二、關于增加核心銀行系統再造項目費用的決議
會議同意在已通過的年度項目預算的基礎上，追加項目費用3.4億元。追加費用後，該項目的費用總額爲5.4億元。
議案表決情況如下：同意18票，反對0票，棄權0票
三、關于民生金融租賃股份有限公司關聯貸款的決議
會議同意公司向民生金融租賃股份有限公司發放25億元綜合授信，包括：（1）三個月至一年期的同業借款額度不超過10億，借款利率按照同期市場利率（Shibor，上海銀行間同業拆放利率）執行；（2）三年期借款15億,價格按照同期貸款基准利率執行。擔保方式爲應收租賃款質押，質押率90%。
議案表決情況如下：同意14票，反對0票，棄權4票
張宏偉董事表示棄權，未說明理由。王玉貴董事表示棄權，棄權理由：除非加點（提高利率），否則有利益轉讓之嫌。王松奇董事表示棄權，棄權理由：對租賃公司的資金運用風險內控機制不清楚。梁金泉董事表示棄權，棄權理由：能否保證公司股東利益不受損，沒把握。
四、關于發起設立慈溪民生村鎮銀行股份有限公司的決議
會議同意由我公司發起設立慈溪民生村鎮銀行股份有限公司，出資額爲3500萬元人民幣,持有股份占所發起村鎮銀行總股本35%,董事會授權經營管理層履行相關的報批手續，簽署相關法律文件，並授權公司甯波分行具體承擔前期准備、談判（包括股東選擇）、發起組建工作，代爲履行出資人權利。
議案表決情況如下：同意16票，反對0票，棄權2票
王玉貴董事表示棄權，棄權理由：准備不成型，討論爲時過早。王聯章董事表示棄權，棄權理由：在彭州村鎮銀行未有實質運作經驗前，有所保留。對甯波分行員工持股亦有保留。
五、中國民生銀行股份有限公司高級管理人員盡職考評試行辦法
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
議案表決情況如下：同意18票，反對0票，棄權0票
特此公告
中國民生銀行股份有限公司董事會
2008年8月26日
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