中國民生銀行股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告-中國民生銀行

中國民生銀行股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告

2009-1-4 14:02:45

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       本公司第四屆董事會第二十四次會議采用通訊表決方式召開，表決截止日期爲2008年12月30日，會議通知和會議文件于2008年12月20日以電子郵件方式發出。向全體董事發出表決表18份，收回17份，蘇慶贊董事因休假未參與表決。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。
       會議審議通過了《關于公司核銷不良貸款的議案》，會議認爲：聚友實業（集團）有限公司（現名：首控聚友集團有限公司）拖欠本行貸款本金共人民幣5479萬元；武漢正信國有資産經營有限公司拖欠本行貸款本金計人民幣9600萬元；什邡巴蜀金河電力開發有限公司、四川茂縣寶山吉魚水電開發有限公司因受5.12汶川特大地震災害影響，拖欠本行貸款本金分別爲人民幣6800萬元和8000萬元。截至2008年12月28日，上述四家公司共形成本行不良貸款本金合計298,793,946.00元，應收未還利息合計66,321,516.20元，符合本行呆帳核銷條件，同意予以核銷（實際核銷本息金額以賬務處理日爲准）。
表決情況如下：同意17票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國民生銀行股份有限公司董事會
2008年12月31日

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