广东韶钢松山股份公司可转换公司债券上市公告
2007-3-1 19:26:52
(注册地：广东省韶关市曲江区马坝)
保荐机构(主承销商)：西南证券有限责任公司
(重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢)
二○○七年二月二十八日
第一节 重要声明与提示
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2006 年2 月2 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》的《广东韶钢松山股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》，及刊载于深圳证券交易所网站http：//www.cninfo.com.cn的本公司募集说明书全文。
第二节 概 览
第三节 绪 言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定，按照中国证券监督管理委员会制定的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第14 号—可转换公司债券上市公告书》而编制。
本次发行经中国证券监督管理委员会证监发字[2007]27 号文核准。本公司2007 年2 月6 日公开发行了1，538 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额153，800 万元。发行方式为向原A 股股东全额优先配售，余额及原A 股股东放弃部分在网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行。原A 股股东可优先认购的可转债数量为其在2006 年2 月5 日收市后登记在册的发行人A 股股份数按每股配售1.00元可转债的比例，并按100 元1 张转换成张数，不足1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行。
经深圳证券交易所同意，本公司本次发行的可转债将于2007 年3月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“韶钢转债”，债券代码“125717”。
本公司已于2007 年2 月2 日分别在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《广东韶钢松山股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《广东韶钢松山股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在深圳证券交易所网站http：//www.cninfo.com.cn 查询。募集说明书及其引用的财务资料距今不足六个月，与其重复的内容不再重述，敬请投资者查询上述内容。
第四节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
发行人中文名全称： 广东韶钢松山股份有限公司
发行人中文名简称： 韶钢松山
发行人英文名全称： SGIS Songshan Co.，Ltd.
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称及代码： 韶钢松山 (代码：000717)
营业执照注册号： 4400001000412
法定代表人： 曾德新
注册资本： 1，341，120，000元
企业类型： 股份有限公司
注册时间： 1997年4月29日
注册地址： 广东省韶关市曲江区马坝
办公地址： 广东省韶关市曲江区马坝
邮政编码： 512123
董事会秘书： 刘二
电 话： 0751—8787265
传 真： 0751—8787676
公司网址： http：//www.sgss.com.cn
电子信箱： sgss@sgis.com.cn
本公司经批准的经营范围是：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品，技术开发、转让、引进与咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定或禁止的除外，普通货物运输。
主营业务：钢铁产品及其焦副产品的生产和销售。
二、 发行人历史沿革
1997年4月8日，经中国证监会证监发字[1997]132号文和监发字[1997]133号文批准，韶钢松山于1997年4月21日，采用上网定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统，向社会公开发行8，000万股人民币普通股(含公司职工股800万股)，每股面值1元，发行价格为7.76元。发行后，公司的总股本为32，000万股。
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