本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    按照中国证监会下发的证监公司字[2007]28号文件《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和北京证监局下发的京证公司发 [2007]18号文件《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》要求，为进一步完善公司治理水平，提高公司在社会上的广泛认同，公司成立 了公司治理专项活动领导小组，由董事长作为第一责任人。

    按照工作计划安排，公司本着实事求是、严格谨慎的原则，严格对照《公司 法》、《证券法》等有关法律法规，以及公司章程等内部规章制度，对公司治理进行了自查，并按照规定设立专门电话和传真（详见2007年5月29日的《上海 证券报》、《中国证券报》和《证券时报》），现将自查报告及整改计划概要公告（见附件），详细自查报告全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                       　中国民生银行股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                         　2007年6月15日