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中国民生银行股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第四届监事会第五次会议于2007年8月3日在北京以现场方式召开,会议由监事会主席黄涤岩召集并主持。应到监事9名,实到9名,亲自出席7名。 徐锐监事委托黄滌岩监事长代为出席并行使其表决权,张迪生监事委托王梁监事代为出席并行使其表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成 决议合法、有效。会议审议通过了如下决议:

    一、关于公司监事会议事规则(修订案)的决议;
    议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、关于公司监事会职责权限及工作细则(草案)的决议;
    议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、关于公司监事行为规范(修订案)的决议;
    议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、关于监事会提名委员会工作细则(修订案)的决议;
    议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、关于监事会监督委员会工作细则(修订案)的决议;
    议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

    六、关于监事会与董事会、经营管理层信息交流与工作联系制度(草案)的决议;
    议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

    上述前三项议案须提交股东大会审议,前五项规则的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告
                                                                                   中国民生银行股份有限公司监事会
                                                                                            2007年8月3日


版权所有:中国民生银行 京ICP备05020372号
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