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关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》存量个人客户尽职调查的公告

尊敬的客户:
  为履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,国家税务总局、财政部等六部委联合发布了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(公告[2017]第14号,以下简称《管理办法》),要求各金融机构对符合条件的存量金融账户开展尽职调查,现将有关事项公告如下:
  一、我行自2017年11月20日起将对存量个人客户展开尽职调查工作,如您于2017年6月30日前在我行开立过以下金融账户,我行将对您留存在本行的客户信息进行检索,若检索到非居民标识信息,我行将通过短信或电话的方式通知您配合我行填写税收居民声明文件。
  1、存款账户;
  2、银行卡账户,包括借记卡账户、信用卡账户等;
  3、储蓄国债-凭证式;
  4、《管理办法》要求尽职调查的其他账户。
  二、请您在如下时点之前配合我行完成尽职调查工作。高净值客户(截至2017年6月30日账户加总余额超过等值一百万美元),请于2017年12月31日前提供声明文件;低净值客户(截至2017年6月30日账户加总余额不超过等值一百万美元),请于2018年12月31日前提供声明文件。如您未在规定时间内提供声明文件,我行将根据《管理办法》规定,将您的账户视为非居民账户进行管理,并报送账户相关信息。

  三、客户应积极配合金融机构的尽职调查工作,保证所提供信息的真实性、及时性和完整性,并在上述信息变化之日起三十日内告知金融机构。
  四、我行在进行上述尽职调查工作过程中,不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、网上银行登录密码、手机银行登录密码、短信验证码、动态令牌口令等信息,请您注意保护相关信息,防止泄漏。
  本公告未尽事宜,以《管理办法》规定为准。相关内容请参见国税总局站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html。
  如有疑问,欢迎您随时拨打我行客户服务热线95568,或向我行各营业网点咨询。
  感谢您的理解与配合! 

 

中国民生银行股份有限公司
2017年11月16日

 


版权所有:中国民生银行 京ICP备05020372号
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